פניתי לשרת החוץ האמריקאית, הילרי קלינטון, בבקשה להנהיג מספר סנקציות אישיות נגד האנשים האלה, בצירוף רשימה של שמות.

בתחילה, הרשימה הכילה 60 שמות של פקידים ממשרד הפנים, ה-FSB, שירות המס הפדרלי, בית המשפט לבוררות, משרד התובע הכללי ושירות הכליאה הפדרלי, וכן תיאור קצרתפקידו של כל אחד מהאנשים הללו בתיק הרמיטאז' קפיטל ובתביעה של סרגיי מגניצקי. בעתיד, כאשר, בהתבסס על היוזמות של קרדין ואחרים ב מדינות שונותשׁוֹנִים תַקָנוֹן, מספר האנשים בהם היה לפעמים שונה מהרשימה המקורית.

רקע כללי

בשנת 2007 נגנבו 5.4 מיליארד רובל מהתקציב הרוסי, הנחשב לגניבת הכספים הגדולה ביותר בהיסטוריה מתקציב המדינה הרוסי. פשע זה התגלה לראשונה על ידי עובדי המשרד Firestone Duncan, ששירת את האינטרסים המשפטיים של קרן ההשקעות Hermitage Capital Management, ביניהם אדוארד חאירדינוב, ולדימיר פסטוחוב, ג'מיסון פיירסטון וסרגיי מגניצקי. הם פתחו בחקירה של גניבת כספים תקציביים, שבמסגרתה התבררה רשימת המשתתפים בפשע, בהם כמה עשרות עובדים של רשויות ביצוע רוסיות שונות.

ב-24 בנובמבר 2008, סרגיי מגניצקי נעצר באשמת סיוע לראש קרן Hermitage Capital Management, וויליאם בראודר, בהעלמת מס. לאחר 11 חודשי מעצר קדם משפט, נפטר סרגיי בבית החולים של מרכז מעצר קדם משפט מס' 1 במוסקבה. יוזם מעצרו והחוקר בעניינו התברר כמשתתפים המרכזיים בגניבה שנחשפו על ידי סרגיי ועמיתיו.

הכרה חקיקתית ברשימה

בקונגרס האמריקני נשקללה יוזמתם של קרדין ומקווורן תחת השם אנגלית סרגיי מגניצקי חוק האחריות לחוק אחריות משנת 2012 . החוק העתידי נוסח בצורה כזו גופים מבצעיםלרשויות ארה"ב בכל עת הייתה הזדמנות להוסיף ולהסיר אנשים מ"הרשימה...": היא "תהיה פתוחה לתוספות, אך סגורה לציבור".

בספטמבר 2012, נודע שבריטניה כבר הוציאה לפועל את "חוק מגניצקי" שלה. במקביל, נודע כי הכנסת סנקציות שנקבעו בחוק מגניצקי בתוך המדינות הוצעה על ידי צירים משבדיה והולנד. בנוסף לארצות הברית ובריטניה, רשויות קנדה, פולין ואסטוניה דיברו בזמנים שונים על נכונותן להצטרף לסנקציות נגד רוצחיו של סרגיי.

תוספות עוקבות לרשימה

בהחלטה של ​​הפרלמנט האירופי מ-16 בדצמבר 2010, נוספה לרשימתו של קרדין דמות אחת נוספת - השופט ארתור קרפוב.

• טיפול בבוגטירב, החשוד ברצח עומר ישראילוב (שומר ראשו לשעבר של רמזן קדירוב).
• קזבק דוקוזוב, חשוד ברצח העורך הראשי של המהדורה הרוסית של פורבס, פול כלבניקוב, במוסקבה.

באפריל 2014 אימץ הפרלמנט האירופי החלטה נוספת - איסור על כניסה למדינות האיחוד האירופי והקפאת נכסים אירופיים (אם יש כאלה) של 32 אנשים שלפי סגני אירופה אחראים ישירות למותו של סרגיי מגניצקי

בית הנבחרים האמריקני העביר ביום שישי הצעת חוק להטלת סנקציות על ויזה נגד רוסים ששמם נמצא במה שמכונה "רשימת מגניצקי" ובמקביל לבטל את תיקון הסחר של ג'קסון-וניק, המפלה לרעה את רוסיה. כך דווח באתר בית הנבחרים האמריקני.

הצעת החוק נדונה במקביל בבית העליון של הקונגרס האמריקאי - הסנאט. אם יאושר, החוק ייחתם על ידי נשיא ארה"ב ברק אובמה וייתכן שיעבור לפני חופשת חג המולד בדצמבר, ולאחר מכן הוא ייכנס לתוקף.

מנקודת המבט האמריקאית, המעורבים ב"רשימת מגניצקי" מעורבים במותו בבית מעצר לפני משפט של עורך הדין הרוסי סרגיי מגניצקי, שחשף עובדות על הונאת מס בקנה מידה גדול ברוסיה. הצעת החוק קובעת ויזה וסנקציות כלכליות הן נגד פקידים המעורבים במעצר ובמותו של עורך הדין, "ואותם עובדי מדינה שמגנים על פקידים אלה מאחריות".

היוזם להרכבת הרשימה היה הסנאטור האמריקני בנג'מין קרדין. במאי 2011, הוא הציג לסנאט טיוטת חוק מורחבת שהוקדשה לסרגיי מגניצקי. הצעת החוק מחייבת את שר החוץ של ארה"ב לערוך רשימה של אנשים המעורבים בהפרות זכויות אדם אשר יהיו כפופים לסנקציות אמריקאיות, בפרט, איסור על כניסתם לארה"ב, תפיסת נכסים במדינה ובארה"ב- מוסדות פיננסיים נשלטים, וכן איסור על כל עסקאות עם נכסים אלה והכנסות מהם. לפי Hermitage Capital, הצעת החוק כבר נתמכה על ידי 14 "סנטורים כבדי משקל" משתי המפלגות המובילות בקונגרס.

סרגיי מגניצקי, עורך דין של קרן ההשקעות הרמיטאז' קפיטל, נפטר בנובמבר 2009 בבית המעצר קדם משפט מטרוסקיה טישינה. בעבר, הוא הצליח לחשוף תוכנית שבאמצעותה הצליחו פעילי הון, בשיתוף פעולה עם רשויות המס, לגנוב 5.4 מיליארד רובל מהתקציב. נגד מגניצקי נפתח תיק פלילי ובנובמבר 2008 נשלח עורך הדין לכלא, אך שנה לאחר מכן נפטר בבית מעצר קדם משפט, על פי הדיווחים ממחלה מחמירה. נפתח תיק למותו, ודמיטרי מדבדב הורה לבדוק את איכות הטיפול הרפואי שניתן בבתי הכלא הרוסיים. לפי הרמיטאז', כ-60 עובדי מדינה אחראים למותו של עורך הדין. הנשיא דמיטרי מדבדב הבטיח כי תוצאות החקירה על מותו של מגניצקי יפורסמו בעתיד הקרוב.

16.11.2012, 21:52:28

משרד החוץ הרוסי כינה את אימוץ הבית התחתון של הקונגרס האמריקני של הצעת חוק מגניצקי, הקובעת הכנסת ויזה וסנקציות כספיות נגד מספר עובדי מדינה רוסים, "מתקפה לא ידידותית ופרובוקטיבית".

"חברי הקונגרס לא שמו לב לאזהרות חוזרות ונשנות שצעד זה ישפיע לרעה על האווירה הכללית של יחסי רוסיה-אמריקאים ולא יישאר ללא תגובה נוקשה מהצד שלנו", נאמר בהודעה שפורסמה ביום שישי באתר משרד החוץ הרוסי.

"צעדי תגמול מצדנו בהחלט יגיעו, והאחריות לכך תיפול כולה על ארצות הברית", הזהיר משרד החוץ הרוסי. "אם מישהו בקונגרס מאמין שאפשר לדבר עם רוסיה בשפה של סנקציות ואולטימטומים,<...>אז לחישוב כזה אין סיכויים", מדגיש משרד החוץ הרוסי בהצהרה.

הבית התחתון של הקונגרס האמריקני הצביע ביום שישי, 16 בנובמבר, בעד ביטול התיקון של ג'קסון-וניק, שהגביל את הסחר עם הפדרציה הרוסית, ובמקביל העביר הצעת חוק ברשימת מגניצקי.

התיקון של ג'קסון-וניק לחוק הסחר התקבל בשנת 1974 בקשר להפרות של זכויות אדם להגר לברית המועצות. תיקון זה מטיל הגבלות על הסחר עם רוסיה.

הצעת חוק רשימת מגניצקי הוצגה לקונגרס האמריקני בקשר למותו של עורך הדין הרמיטאז' קפיטל, סרגיי מגניצקי, בבית מעצר קדם משפט רוסי ב-2009. לטענת קרוביו ועמיתיו של מגניצקי, מעצרו ומותו של עורך הדין היו קשורים לעובדה שהוא חשף גניבה של 5.4 מיליארד רובל מהתקציב.

טיוטת החוק ברשימת מגניצקי קובעת הנהגת ויזה וסנקציות כספיות נגד פקידי ממשל רוסים החשודים במעורבות במותו של עורך דין הרמיטאז' קפיטל והפרות אחרות של זכויות אדם.

הצעת חוק רשימת מגניצקי עדיין צריכה להיות מאושרת על ידי הבית העליון של הקונגרס האמריקאי. צפוי כי מסמך זה יוגש לחתימה לנשיא ארה"ב לפני סוף 2012.

"רשימת מגניצקי": סוף סוף!

משרד החוץ הרוסי, יחד עם הדומא ומועצת הפדרציה, מגנים פה אחד את אימוץ החוק על "רשימת מגניצקי" על ידי בית הנבחרים האמריקאי ומאיימים ב"צעדי תגמול".
מה באמת קרה?
מדינה ריבונית, ארצות הברית של אמריקה, מחליטה שלא להכניס אזרחים רוסים שלדעתה מעורבים במוות בבית מעצר קדם משפט של עורך הדין סרגיי מגניצקי, ולהקפיא את חשבונותיהם ורכושם בבנקים אמריקאים ובארה"ב. . מה יש לו את כל הזכות: זה עניינו של הבעלים לאפשר או לא לאפשר לאורחים לבקר אותו, והאם לנהל איתם עסקים. באותו אופן, לפדרציה הרוסית יש את הזכות להחליט למי לאפשר להיכנס לשטחה ולמי לא לאפשר.
עם זאת, ההיסטריה של דיפלומטים רוסים ושל הצירים והסנטורים שהצטרפו למקהלה זו לא נגרמה מאי הבנה של ההיגיון הפשוט הזה. וזה שונה לגמרי: אמצעים כאלה, אם לשפוט לפי התגובה, הם אולי הדבר היחיד שמגיע מהמערב ש"VIPs" מקומיים באמת מפחדים ממנו.
כמובן, אנחנו יכולים להתחיל (וזה מה שמשרד החוץ שלנו עושה עכשיו, אחד המבנים הכי ריאקציוניים ב השלטונות הרוסיים, אשר השתנה מעט מאז עידן מולוטוב וגרמיקו) מאיימת על ארצות הברית ב"רשימות תגמול". אבל הם מפחידים מעט אנשים
או האם מישהו מכיר פקידים אמריקאים שמחזיקים כסף ברוסיה, קונים מאיתנו נדל"ן ועושים עסקים, שולחים את ילדיהם אלינו ללמוד ואת נשותיהם להירגע? אבל יש הרבה מאוד דוגמאות להיפך, אם כי בדיוק אותם נציגים של ה"אליטה" הרוסית מדברים כל הזמן בפומבי על "המערב העוין". אבל משום מה הם מעדיפים לנהל עסקים, להירגע, ללמוד ולקבל טיפול לא בפנים צפון קוריאה, לא בבלארוס ולא בקזחסטן.
ברור שעבורם רשימת מגניצקי היא סכין חדה. אז זה נשמע בכל הערוצים: "מתקפה לא ידידותית ופרובוקטיבית", "במסווה של "דאגה" דמיונית לזכויות אדם", "אנו מייעצים למחוקקים אמריקאים לבחון מקרוב את התמונה המכוערת של שמירת זכויות האדם. בארצות הברית עצמה"...
ובכן, כבר היה דיווח של צ'ורוב על החסרונות של שיטת הבחירות בארצות הברית.
ודו"ח ממשרד החוץ הרוסי על הפרות זכויות אדם בארה"ב.
אנו מחכים לדיווח ממנהל AvtoVAZ על החסרונות של מכוניות אמריקאיות.

ב' וישנבסקי

יישום

27 ביולי 2011 | אלכסיי נסטרנקו מחלקת המדינה האמריקנית אישרה את "רשימת מגניצקי" - רשימה של פקידים רוסים שנאסר עליהם להיכנס לארצות הברית ושחשבונות הבנק שלהם במדינה זו יוקפאו מעתה. השם הרשמי למחצה הוא "הרשימה של קרדין" על שם אחד מיוצריה, הסנאטור בנג'מין קרדין. הרשימה כללה 60 שמות. בין האנשים נמנים שמות ושמות משפחה של עובדי משרד הפנים, ה-FSB, שירות המס הפדרלי, בית המשפט לבוררות, משרד התובע הכללי וה-GUIN, וכן תיאורי תפקידם בתיק Hermitage Capital. רבים מהם אושרו מחדש על ידי גופי הפנים ומשרדי התובעים של רוסיה. טרם ידוע אם יפורסמו נתונים על חשבונות ורכושם של אנשים הרשומים ברשימת מגניצקי. רשימת שמות המשפחה של מגניצקי: 1. אלכסיי אניצ'ין לשעבר סגן ראש משרד הפנים של הפדרציה הרוסית, ראש ועדת החקירה של משרד הפנים של ועדת החקירה של משרד הפנים 2. אולג לוגונוב ראש המחלקה המשפטית בפרקליטות, לשעבר סגן ראש ועדת החקירה של משרד הפנים. 3. אולג סילצ'נקו ראש צוות החקירה של ועדת החקירה של משרד הפנים 4. אלכסנדר מטבייב סגן ראש ועדת החקירה של משרד הפנים של ועדת החקירה של משרד הפנים 5. גנאדי קרלוב ראש מחלקת ועדת החקירה של משרד הפנים 6. נטליה וינוגרדובה סגנית ראש מחלקת ועדת החקירה של משרד הפנים 7. אלכסנדר ריאבינין חוקר ועדת החקירה של משרד הפנים 8. סרגיי אוליניק חוקר ועדת החקירה של משרד הפנים 9. א.א. מליג'ינה חוקר ועדת החקירה של משרד הפנים 10. מ.ו. ספונובה חוקר ועדת החקירה של משרד הפנים 11. א' ו' מיכאילוב חוקר ועדת החקירה של משרד הפנים 12. ר"א גריצאי חוקר ועדת החקירה של משרד הפנים 13. I.A. ורגנוב חוקר ועדת החקירה של משרד הפנים 14. נ.י. דמיטרייבה חוקר ועדת החקירה של משרד הפנים 15. ארטם קוזנצוב עובד המחלקה למאבק בפשעי מס (סגן ראש המחלקה השישית), כיום המחלקה לביטחון כלכלי של משרד הפנים של מנהלת הפנים הראשית במוסקבה. 16. אלכסיי דרוגנוב עובד המחלקה למאבק בפשעי מס (כפוף קוזנצוב) של המנהלת לענייני פנים בעיר מוסקבה 17. דמיטרי טולמיצקי עובד המחלקה למאבק בפשעי מס (עובד מחלקה 6) של המנהלת לענייני פנים במוסקבה 18. א.א. קרצ'טוב עובד המחלקה למאבק בפשעי מס (עובד מחלקה 6) של המנהלת לענייני פנים במוסקבה 19. אלכסנדר קלבצוב עובד המחלקה למאבק בפשעי מס (ראש המחלקה השישית) של המנהלת לענייני פנים במוסקבה 20. אנטולי מיכאילין ראש מחלקת פשעי מס (פוטר) של המנהלת לענייני פנים בעיר מוסקבה 21. פאבל קרפוב חוקר מחלקת החקירות הראשית של המנהלת לענייני פנים בעיר מוסקבה 22. איוון גלוכוב ראש מחלקת החקירות הראשית של המנהלת לענייני פנים בעיר מוסקבה 23. ניקולאי בודילו חוקר ועדת החקירה של משרד הפנים 24. חוקר אולג אורז'ומצב, מחלקת החקירות של ועדת החקירה של הרפובליקה של טטרסטן 25. אלכסנדר קוולדין עובד המחלקה לביטחון כלכלי ("K") של ה-FSB של הפדרציה הרוסית 26. ויקטור וורונין ראש המחלקה לביטחון כלכלי ("K") FSB של הפדרציה הרוסית 27. סטניסלב גורדייבסקי התובע משרד התובע במוסקבה 28. התובעת נטליה יקימוביץ', סגנית ראש המחלקה למחוז המנהלי הצפוני של מוסקבה משרד התובע של מוסקבה 29. התובע סרגיי לזוטקין, ראש המחלקה של משרד התובע המינהלי המיוחד של מוסקבה 30. ארקדי מז'ייב ראש המחלקה לבקרה פרוצדורלית בתחום נגד שחיתות של ועדת החקירה של הפדרציה הרוסית 31. הפרקליטות הכללית של אלכסנדר בורוב 32. אנדריי פצ'גין ראש המחלקה משרד התובע הכללי 33. ויקטור גרין סגן התובע הכללי של משרד התובע הכללי 34. אלנה חימינה ראש פיקוח המס 25 35. סרגיי זמצ'וז'ניקוב סגן ראש פיקוח המס 25 של שירות המס הפדרלי של מוסקבה 36. ראיסה בורמיסטרובה ראש מחלקת חובות המס (פיקוח 25) שירות המס הפדרלי של מוסקבה 37. אלכסנדרה קוזנצובה ראש המחלקה (בדיקה 25) שירות המס הפדרלי של מוסקבה 38. יוליה קולטונובה ראש מחלקת ביקורת מס (פיקוח 25) שירות המס הפדרלי של מוסקבה 39. אולגה סטפנובה ראש מחלקת מס (פיקוח 28) שירות המס הפדרלי של מוסקבה 40. אולגה צומאי ראש מחלקת ביקורת מס (פיקוח 28) שירות המס הפדרלי של מוסקבה 41. סבטלנה דוברובסקיה ראש מחלקת ביקורת מס (פיקוח 28) שירות המס הפדרלי של מוסקבה 42. אולגה דווידובה ראש מחלקת חובות המס (פיקוח 28) שירות המס הפדרלי של מוסקבה 43. יקטרינה פרולובה ראש המחלקה (בדיקה 28) שירות המס הפדרלי של מוסקבה 44. Olesya Shargorodskaya עובדת מפקח 28 של שירות המס הפדרלי של מוסקבה 45. מקסים טרטיאקוב ראש המחלקה המשפטית של פיקוח 28 של שירות המס הפדרלי של מוסקבה 46. ​​איוון פרוקופנקו ראש מרכז המעצר קדם משפט "Matrosskaya Tishina" מרכז המעצר קדם משפט 47. דמיטרי קומנוב ראש בית מעצר קדם משפט (בדימוס) בית מעצר קדם משפט בוטירסקויה 48. דמיטרי קרטוב סגן ראש בית המעצר בוטירק לטיפול ועבודה מונעת בית המעצר בוטירק 49. לריסה ליטבינובה ראש המחלקה הרפואית של בית המעצר קדם משפט בוטירקה. 50. סרגיי פודופריגורוב שופט טברסקוי בית המשפט המחוזי במוסקבה 51. אלכסיי קריבורוצ'קו שופט בית המשפט המחוזי של טברסקוי במוסקבה 52. סבטלנה אוכנלבה שופטת טברסקוי בית המשפט המחוזי במוסקבה 53. אלנה סטשינה השופטת טברסקוי בית המשפט המחוזי במוסקבה 54. גלינה פיליפובה שופטת בית המשפט המחוזי בטברסקוי במוסקבה 55. טטיאנה קורנייבה השופטת סימונובסקי בית המשפט המחוזי במוסקבה 56. שופטת בית המשפט רופינה גזיזובה בקאזאן 57. אנדריי יושקוב שופט בית המשפט לבוררות בטטרסטן 58. אלנה קים שופטת בית המשפט לבוררות במוסקבה 59. אילדאר סלימזיאנוב שופט בית המשפט לבוררות בטטרסטן 60 מריה זינורובה שופטת בית המשפט לבוררות במוסקבה

כולם יודעים את תגובת משרד החוץ הרוסי לכוונת האיחוד האירופי להגביל את כניסתם לאירופה של מספר פקידים רוסים שהיו מעורבים במותו של עורך הדין סרגיי מגניצקי. לא רבים, אפילו ברוסיה, שמעו את השמות המפוארים האלה ומה בדיוק מאשימים אותם. העיתון "המחוז שלי" מילא את החלל הזה. חבל שאין דיוקנאות.

על פקידים בכירים נאסר להיכנס לאיחוד האירופי

ועדת החוץ של הפרלמנט האירופי אישרה פה אחד החלטה שקוראת לאסור על כניסה לאיחוד האירופי עבור 60 פקידים רוסים המעורבים במותו של סרגיי מגניצקי, עורך דין של הפירמה הבריטית Firestone Duncan, ודורשת מרשויות אכיפת החוק של האיחוד האירופי לתפוס. חשבונות הבנק של האנשים האלה.

בספטמבר השנה שלחו פעילי זכויות אדם רוסים פנייה גלויה לפרלמנט האירופי. הם הצהירו על הצורך לערב אחריות פליליתפקידים הקשורים למותו של מגניצקי, אומר יבגני איכלוב, עובד בארגון זכויות האדם "למען זכויות". עם זאת, לדבריו, מעצר החשבונות ואיסור הכניסה למדינות האיחוד האירופי הוא יוזמה של ועדת הפרלמנט האירופי לעניינים בינלאומיים.

סרגיי מגניצקי, עורך דין במשרד הבריטי Firestone Duncan, שסיפק שירותים משפטיים לקרן Hermitage Capital Management, מת בכלא ממחלת כליות ב-16 בנובמבר 2009. למרות הוראות הרופאים, סירב החוקר לבקשת עורכי הדין להעניק למגניצקי סיוע רפואי. חבריו של מגניצקי מאמינים שסרגיי באמת נהרג. לפני שנפתח תיק פלילי נגד מגניצקי בגין הונאה, הוא דיווח על מעורבותם של כמה שוטרים בגניבה של 230 מיליון דולר מהתקציב.

פקידים רוסים הנכללים ברשימת מגניצקי יקבלו "סימנים שחורים" בדצמבר השנה אם הפרלמנט האירופי יאשר את ההחלטה. יוזמות חקיקה דומות כבר הוגשו לפרלמנט האמריקאי על ידי הסנאטור בנג'מין קרדין ולפרלמנט הקנדי על ידי סגן ארווין קולטר, מדווח יבגני איכלוב.

מי היה ברשימת מגניצקי?

גנרל אלכסיי אניצ'קין, ראש ועדת החקירה של משרד הפנים. הוא התיר ליזום תיק פלילי נגד סרגיי מגניצקי.

ארטם קוזנצוב. בזמן החקירה בעניינו של סרגיי מגניצקי, הוא עבד במנהלת הפנים הראשית של מוסקבה. מגניצקי הצהיר כי קוזנצוב, בין יתר קציני משרד הפנים, עובדי הפרקליטות ו. רשויות מס, היה מעורב בגניבה של 230 מיליון דולר מאוצר המדינה, והוא סייע בהגשת תיק פלילי נגד מגניצקי בגין העלמת מס. בשלוש השנים האחרונות הוציא קוזנצוב כשלושה מיליון דולר על רכישת נדל"ן.

פאבל קרפוב, חוקר מחלקת החקירות הראשית של המנהלת לענייני פנים בעיר מוסקבה. כמו כן הוא הואשם על ידי מגניצקי במעורבות בגניבה של 230 מיליון ותרם לפתיחת תיק פלילי נגד עורך הדין של קרן הרמיטאז' קפיטל. מאז מעצרו של סרגיי מגניצקי רכשה משפחת קרפוב נדל"ן ומכוניות בשווי 1.3 מיליון דולר.
רשימה מלאה
1. אלכסיי אניצ'קין, סגן שר הפנים של הפדרציה הרוסית, ראש ועדת החקירה של משרד הפנים

2. אולג לוגונוב, ראש המחלקה המשפטית בפרקליטות הכללית, לשעבר סגן ראש ועדת החקירה של משרד הפנים

3. אולג סילצ'נקו, ראש צוות החקירה של ועדת החקירה של משרד הפנים

4. אלכסנדר MATVEEV, סגן ראש ועדת החקירה של משרד הפנים של ועדת החקירה של משרד הפנים

5. גנאדי קארלוב, ראש אגף ועדת החקירה של משרד הפנים

6. נטליה וינוגראדובה, סגנית ראש מחלקת ועדת החקירה של משרד הפנים

7. אלכסנדר RYABININ, חוקר ועדת החקירה של משרד הפנים

8. סרגיי אוליניק, חוקר ועדת החקירה של משרד הפנים

9.A.A. MALYGINA, חוקרת ועדת החקירה של משרד הפנים

10.M.O. SAPUNOVA, חוקר ועדת החקירה של משרד הפנים

11.E. ו' מיכאילוב, חוקר ועדת החקירה של משרד הפנים

12.ר. א.גריטסאי, חוקר ועדת החקירה של משרד הפנים

13.I.A. VARGANOV, חוקר ועדת החקירה של משרד הפנים

14.N.I. DMITRIEVA, חוקרת ועדת החקירה של משרד הפנים

15. ARTEM KUZNETSOV, עובד המחלקה למאבק בפשעי מס (סגן ראש המחלקה השישית), כיום המחלקה לענייני פנים של משרד הפנים של המנהלת הראשית לענייני פנים במוסקבה

16. אלכסיי DROGANOV, עובד המחלקה למאבק בפשעי מס (כפוף קוזנצוב) של המנהלת לענייני פנים במוסקבה

17. דמיטרי טולמיצקי, עובד המחלקה למאבק בפשעי מס (עובד במחלקה השישית) של המנהלת לענייני פנים במוסקבה

18.A.A. KRECHETOV, עובד המחלקה למאבק בפשעי מס (עובד במחלקה 6) של המנהלת לענייני פנים במוסקבה

19. אלכסנדר KLEVTSOV, עובד המחלקה למאבק בפשעי מס (ראש המחלקה השישית) של המנהלת לענייני פנים בעיר מוסקבה

20. אנטולי מיכאילין, ראש מחלקת פשעי מס (פוטר) של המנהלת לענייני פנים בעיר מוסקבה

21. פאבל KARPOV, חוקר מחלקת החקירות הראשית של המנהלת לענייני פנים בעיר מוסקבה

22. איוון גלוכוב, ראש מחלקת החקירות הראשית של המנהלת לענייני פנים בעיר מוסקבה

23. ניקולאי BUDILO, חוקר ועדת החקירה של משרד הפנים

24. אולג URZHUMTSEV, חוקר מחלקת החקירות של ועדת החקירה של ועדת החקירה של הרפובליקה של טטרסטן

25. אלכסנדר KUVALDIN, עובד המחלקה לביטחון כלכלי ("K") של ה-FSB של הפדרציה הרוסית

26. ויקטור וורונין, ראש המחלקה לביטחון כלכלי ("K") FSB של הפדרציה הרוסית

27. סטניסלב גורדייבסקי, תובע, משרד התובע של מוסקבה

28. נטליה יקימוביץ', תובעת, סגנית ראש המחלקה של משרד התובע של מוסקבה עבור המחוז המנהלי הצפוני

29. סרגיי לאזוטקין, תובע, ראש המחלקה של משרד התובע של מוסקבה עבור המחוז המנהלי הצפוני

30. ארקדי MAZHAEV, ראש המחלקה לבקרה פרוצדורלית בתחום נגד שחיתות של ועדת החקירה של הפדרציה הרוסית

31. אלכסנדר BUROV, תובע משרד התובע הכללי

32. אנדריי PECHEGIN, ראש המחלקה של משרד התובע הכללי

33. ויקטור GRIN, סגן התובע הכללי של הפדרציה הרוסית

34. אלנה KHIMINA, ראש פיקוח המס 25

35. סרגיי ZHEMCHUZHNIKOV, סגן ראש פיקוח המס 25 של שירות המס הפדרלי של מוסקבה

36. ראיסה BURMISTROVA, ראש מחלקת חובות המס (פיקוח 25) של שירות המס הפדרלי של מוסקבה

37.Alexandra KUZNETSOVA, ראש המחלקה (בדיקה 25) שירות המס הפדרלי של מוסקבה

38. יוליה קולטונובה, ראש מחלקת ביקורת מס (פיקוח 25) של שירות המס הפדרלי של מוסקבה

39. אולגה סטפנובה, ראש משרד המס (פיקוח 28) של שירות המס הפדרלי של מוסקבה

40. אולגה TSUMAY, ראש מחלקת ביקורת מס (פיקוח 28) שירות המס הפדרלי של מוסקבה

41. סבטלנה דוברובסקיה, ראש מחלקת ביקורת מס (פיקוח 28) של שירות המס הפדרלי של מוסקבה

42. אולגה DAVYDOVA, ראש מחלקת חובות המס (פיקוח 28) שירות המס הפדרלי של מוסקבה

43. יקטרינה פרולובה, ראש המחלקה (בדיקה 28) שירות המס הפדרלי של מוסקבה

44. Olesya SHARGORODSKAYA, עובדת בדיקה 28 של שירות המס הפדרלי של מוסקבה

45. מקסים TRETYAKOV, ראש המחלקה המשפטית של בדיקה 28 של שירות המס הפדרלי של מוסקבה

46.איבן פרוקופנקו, ראש מרכז המעצר לפני משפט "מטרוסקאיה טישינה"

47. דמיטרי קומנוב, ראש (בדימוס) בית המעצר הקדם-משפטי בוטרסקי

48. דמיטרי KRATOV, סגן ראש טיפול ועבודה מונעת של בית המעצר קדם משפט בוטרסקי

49. לריסה LITVINOVA, ראש המחלקה הרפואית של בית המעצר הקדם משפט בוטרסקי

50. סרגיי פודופריגורוב, שופט בית המשפט המחוזי של טברסקוי במוסקבה

51. אלכסיי KRIVORUCHKO, שופט בית המשפט המחוזי בטברסקוי במוסקבה

52. סבטלנה UKHNALEVA, שופטת בית המשפט המחוזי בטברסקוי במוסקבה

53. אלנה STASHINA, שופטת בית המשפט המחוזי בטברסקוי במוסקבה

54. גלינה פיליפובה, שופטת בית המשפט המחוזי בטברסקוי במוסקבה

55. טטיאנה KORNEEVA, שופטת בית המשפט המחוזי סימונובסקי במוסקבה

56. Rufina GAZIZOVA, שופטת העיר קאזאן

57. אנדריי יושקוב, שופט בית המשפט לבוררות של הרפובליקה של טטרסטן

58. אלנה KIM, שופטת בית המשפט לבוררות במוסקבה

59. אילדאר סלימזיאנוב, שופט בית המשפט לבוררות של הרפובליקה של טטרסטן

60. מריה זינורובה, שופטת בית המשפט לבוררות במוסקבה

, בית המשפט לבוררות, משרד התובע הכללי ושירות הכליאה הפדרלי, וכן תיאור קצר של תפקידו של כל אחד מהאנשים הללו בתיק הרמיטאז' קפיטל ובהעמדה לדין של סרגיי מגניצקי. מאוחר יותר, כאשר אומצו תקנות שונות במדינות שונות על בסיס יוזמות של קרדין ואחרות, מספר האנשים בהן היה לפעמים שונה מהרשימה המקורית.

רקע כללי

בשנת 2007 נגנבו 5.4 מיליארד רובל מהתקציב הרוסי, הנחשב לגניבת הכספים הגדולה ביותר בהיסטוריה מתקציב המדינה הרוסי. פשע זה התגלה לראשונה על ידי עובדי המשרד Firestone Duncan, ששירת את האינטרסים המשפטיים של קרן ההשקעות Hermitage Capital Management, ביניהם אדוארד חאירדינוב, ולדימיר פסטוחוב, ג'מיסון פיירסטון וסרגיי מגניצקי. הם פתחו בחקירה של גניבת כספים תקציביים, שבמסגרתה התבררה רשימת המשתתפים בפשע, בהם כמה עשרות עובדים של רשויות ביצוע רוסיות שונות.

ב-24 בנובמבר 2008, סרגיי מגניצקי נעצר באשמת סיוע לראש קרן Hermitage Capital Management, וויליאם בראודר, להתחמק ממס. לאחר 11 חודשי מעצר קדם משפט, נפטר סרגיי בבית החולים של מרכז מעצר קדם משפט מס' 1 במוסקבה. יוזם מעצרו והחוקר בעניינו התברר כמשתתפים המרכזיים בגניבה שנחשפו על ידי סרגיי ועמיתיו.

הכרה חקיקתית ברשימה

בקונגרס האמריקני נשקללה יוזמתם של קרדין ומקווורן תחת השם אנגלית סרגיי מגניצקי חוק האחריות לחוק אחריות משנת 2012 . החוק העתידי נוסח בצורה כזו שלרשויות המבצעות בארה"ב תהיה היכולת להוסיף ולהוציא אנשים מ"הרשימה..." בכל עת: היא "תהיה פתוחה לתוספות, אך סגורה לציבור".

בספטמבר 2012, נודע שבריטניה כבר הוציאה לפועל את "חוק מגניצקי" שלה. במקביל, נודע כי הכנסת סנקציות שנקבעו בחוק מגניצקי בתוך המדינות הוצעה על ידי צירים משבדיה והולנד. בנוסף לארצות הברית ובריטניה, רשויות קנדה, פולין ואסטוניה דיברו בזמנים שונים על נכונותן להצטרף לסנקציות נגד רוצחיו של סרגיי.

תוספות עוקבות לרשימה

בהחלטה של ​​הפרלמנט האירופי מ-16 בדצמבר 2010, נוספה לרשימתו של קרדין דמות אחת נוספת - השופט ארתור קרפוב.

• טיפול בבוגטירב, החשוד ברצח עומר ישראילוב (שומר ראשו לשעבר של רמזן קדירוב).
• קזבק דוקוזוב, חשוד ברצח העורך הראשי של המהדורה הרוסית של פורבס, פול קלבניקוב, במוסקבה.

באפריל 2014 אימץ הפרלמנט האירופי החלטה נוספת - איסור כניסה למדינות האיחוד האירופי והקפאת נכסים אירופיים (אם בכלל) של 32 אנשים שלפי סגני אירופה אחראים ישירות למותו של סרגיי מגניצקי.

כתוב ביקורת על המאמר "רשימת מגניצקי"

הערות

קישורים

• . נובאיה גאזטה (3 באפריל 2014). אוחזר ב-31 במרץ 2015.

קטע המאפיין את רשימת מגניצקי

נסביצקי, מתנפח, קם וניגש בחיוך אל הגנרל.
- האם הוד מעלתך רוצה לנשנש? - הוא אמר.
"זה לא טוב," אמר הגנרל, בלי לענות לו, "האנשים שלנו היססו".
– האם לא נלך, הוד מעלתך? – אמר נסביצקי.
"כן, בבקשה לך," אמר הגנרל, וחזר על מה שכבר הוזמן בפירוט, "ותגיד להוסרים להיות האחרונים לחצות ולהדליק את הגשר, כפי שציוויתי, ולבדוק את החומרים הדליקים שעל הגשר. ”
"טוב מאוד," ענה נסביצקי.
הוא קרא לקוזק עם הסוס, הורה לו להסיר את ארנקו ואת הבקבוק, והשליך בקלות את גופו הכבד על האוכף.
"באמת, אני אלך לראות את הנזירות," הוא אמר לשוטרים, שהביטו בו בחיוך, ונסעו בשביל המפותל במורד ההר.
– קדימה, לאן זה יילך, קפטן, עצור את זה! – אמר הגנרל ופנה אל התותחן. - תהנה עם שעמום.
- משרת אל הרובים! - פיקד הקצין.
ודקה לאחר מכן יצאו התותחנים בעליזות מהמדורות וטענו.
- ראשון! - נשמעה פקודה.
מספר 1 קפץ בחוכמה. האקדח צלצל מתכתי, מחריש אוזניים, ורימון התעופף שורק מעל לראשי כל אנשינו מתחת להר, ולא הגיע לאויב, הראה בעשן את מקום נפילתו ופרץ.
פני החיילים והקצינים התבהרו למשמע הצליל הזה; כולם קמו והחלו להתבונן בתנועות הנראות בבירור של חיילינו מתחת ולפני תנועות האויב המתקרב. באותו רגע בדיוק יצאה השמש לגמרי מאחורי העננים, והקול היפה הזה של ירייה בודדת וברק השמש הבהירה התמזגו לכדי רושם אחד עליז ועליז.

שני כדורי תותח של האויב כבר עפו מעל הגשר, והייתה ריסוק על הגשר. באמצע הגשר, לאחר שירד מסוסו, נלחץ בגופו העבה אל המעקה, עמד הנסיך נסביצקי.
הוא, צוחק, הביט לאחור בקוזק שלו, שעם שני סוסים בראש, עמד כמה צעדים מאחוריו.
ברגע שהנסיך נסביצקי רצה להתקדם, שוב לחצו עליו החיילים והעגלות ושוב הצמידו אותו אל המעקה, ולא נותרה לו ברירה אלא לחייך.
– מה אתה, אחי! – אמר הקוזק לחייל פורשטאט עם העגלה, שלחץ על חיל הרגלים הצפוף בגלגלים ובסוסים ממש, – מה אתה! לא, לחכות: אתה מבין, הגנרל צריך לעבור.
אבל פורשטאט, שלא שם לב לשמו של הגנרל, צעק לעבר החיילים שחסמו את דרכו: "היי!" בני הארץ! הישאר שמאלה, חכה! "אבל בני הארץ, הצטופפו כתף אל כתף, נאחזים בכידונים וללא הפרעה, נעו לאורך הגשר במסה אחת רציפה. בהביטו מטה על המעקה, ראה הנסיך נסביצקי את הגלים המהירים, הרועשים והנמוכים של אנס, אשר, מתמזגים, מתפתלים ומתכופפים סביב ערימות הגשר, השתלטו זה על זה. בהסתכל על הגשר, הוא ראה גלים חיים מונוטוניים לא פחות של חיילים, מעילים, שאקוס עם כיסויים, תרמילים, כידונים, רובים ארוכים ומתחת לשיקוס פרצופים עם עצמות לחיים רחבות, לחיים שקועות והבעות עייפות חסרות דאגות, ורגליים נעות לאורך הגשר. בוץ דביק נגרר על לוחות הגשר. לפעמים, בין הגלים המונוטוניים של החיילים, כמו נתז של קצף לבן בגלי אנס, נדחס בין החיילים קצין במעיל גשם, עם פיזיונומיה משלו שונה מהחיילים; לפעמים, כמו פיסת עץ המתפתלת לאורך הנהר, הוסאר רגלי, מפקד או תושב נישאו על פני הגשר על ידי גלי חיל רגלים; לפעמים, כמו בול עץ צף לאורך הנהר, מוקף מכל עבר, צפה על הגשר עגלה של פלוגה או קצין, נערמה למעלה ומכוסה בעור.
"תראה, הם פרצו כמו סכר," אמר הקוזק ונעצר ללא תקווה. -האם רבים מכם עדיין שם?
– מליון בלי אחד! - חייל עליז שצעד בקרבת מקום במעיל עליון קרוע אמר קריצה ונעלם; חייל אחר וזקן הלך מאחוריו.
"כשהוא (הוא האויב) יתחיל לטגן את הטפריך על הגשר," אמר החייל הזקן בעגמומיות, ופנה לחברו, "אתה תשכח לגרד".
והחייל עבר במקום. מאחוריו רכב חייל נוסף על עגלה.
"איפה לעזאזל דחפת את התחפושות?" – אמר הסדר, רץ אחרי העגלה וחיטט מאחור.
וזה הגיע עם עגלה. לאחר מכן הגיעו חיילים עליזים וככל הנראה שיכורים.
"איך הוא יכול, איש יקר, להצית עם התחת ישר בשיניים..." אמר חייל אחד במעיל לבוש גבוה בשמחה, מניף את ידו לרווחה.
זהו, חזיר מתוק זה. – ענה השני בצחוק.
והם עברו, אז נסביצקי לא ידע מי נפגע בשיניים ומהו החנקן.
"הם כל כך ממהרים שהוא פלט קר, אז אתה חושב שהם יהרגו את כולם." – אמר תת-המשנה בכעס ובתוכחה.
"ברגע שהוא עף על פניי, דוד, כדור התותח הזה," אמר החייל הצעיר, בקושי עצר צחוק, בפה ענק, "קפאתי". באמת, באלוהים, כל כך פחדתי, זה אסון! – אמר החייל הזה, כאילו מתפאר שהוא מפחד. וזה עבר. אחריו עמדה כרכרה, שלא דומה לאף אחת שעברה עד כה. זה היה פורשפאן גרמני מונע בקיטור, עמוס, כך נראה, בבית שלם; קשורה מאחורי הפורשפאן שנשא הגרמני פרה יפהפייה ומנומרת עם עטין ענק. אישה ישבה על מיטת נוצות עם תִינוֹק, אישה זקנה וילדה גרמניה צעירה, סגולה-אדומה, בריאה. ככל הנראה, התושבים המפונים הללו הורשו לעבור באישור מיוחד. עיני כל החיילים פנו אל הנשים, ובעוד העגלה עברה, נעה צעד אחר צעד, כל הערות החיילים התייחסו רק לשתי נשים. כמעט אותו חיוך של מחשבות זימה על האישה הזו היה על פניהם.
– תראה, גם הנקניק מוסר!
"תמכור את אמא", אמר חייל אחר, מדגיש את ההברה האחרונה, פונה אל הגרמני, שבעיניו מושפלות הלך בכעס ובפחד בצעדים רחבים.
- איך ניקית? לעזאזל!
"לו רק יכולת לעמוד איתם, פדוטוב."
- ראית את זה, אחי!
- לאן אתה הולך? – שאל קצין הרגלים שאכל תפוח, גם הוא מחייך למחצה ומביט בנערה היפה.
הגרמני, עוצם את עיניו, הראה שאינו מבין.
"אם אתה רוצה, קח את זה לעצמך," אמר השוטר והושיט לילדה תפוח. הילדה חייכה ולקחה אותו. נסביצקי, כמו כולם על הגשר, לא הסיר את עיניו מהנשים עד שעברו. כשהם עברו, שוב הלכו אותם חיילים, באותן שיחות, ולבסוף כולם עצרו. כפי שקורה לא פעם, ביציאה מהגשר היססו הסוסים בעגלת החברה, וכל הקהל נאלץ להמתין.
- ומה הם הופכים? אין סדר! – אמרו החיילים. -לאן אתה הולך? לעזאזל! אין צורך לחכות. גרוע מכך, הוא יצית את הגשר. "אתה מבין, גם הם נעלו את השוטר", הם דיברו איתו צדדים שוניםההמונים עצרו, מביטים זה בזה, והמשיכו ללחוץ קדימה לעבר היציאה.
בהסתכל מתחת לגשר אל מימי אנס, שמע נסביצקי לפתע צליל שעדיין היה חדש לו, מתקרב במהירות... משהו גדול ומשהו שטף לתוך המים.
- תראה לאן זה הולך! – אמר החייל שעמד קרוב בחומרה והביט לאחור בקול.
"הוא מעודד אותם לעבור במהירות," אמר אחר בחוסר מנוחה.
הקהל זז שוב. נסביצקי הבין שזה הליבה.
היי, קוזאק, תן לי את הסוס! - הוא אמר. - ובכן אתה! שמור מרחק! זוז הצדה! דֶרֶך!
במאמץ רב הגיע אל הסוס. עדיין צורח, הוא התקדם. החיילים נלחצו כדי לתת לו את הדרך, אבל שוב לחצו עליו כך שהם מחצו את רגלו, והקרובים ביותר לא היו אשמים, כי הם נלחצו עוד יותר.
– נסביצקי! נסביצקי! את, גברתי!” נשמע קול צרוד מאחור.
נסביצקי הביט סביבו וראה, במרחק חמישה עשר צעדים, מופרדים ממנו במסה חיה של חיל רגלים נע, אדום, שחור, מדובלל, עם כיפה על גב ראשו ומעטפת אמיצה עטופה על כתפו, ואסקה דניסוב.
"תגיד להם מה לתת לשדים," הוא צעק. דניסוב, ככל הנראה בהתקף להט, מאיר ומניע את עיניו השחורות כפחם בלבן דלקתי ומנופף בצבר חסר-המעטה שלו, שאותו החזיק ביד קטנה וחשופה אדום כמו פניו.
- אה! ואסיה! – ענה נסביצקי בשמחה. - על מה אתה מדבר?
"אסקדג "אונו פג" אתה לא יכול ללכת, "צעק ואסקה דניסוב, פתח בכעס את שיניו הלבנות, מדרבן את הבדואי השחור והדם היפה שלו, שממצמץ אוזניו מהכידונים שנתקל בהם, נחרת, מתיז קצף מהפום. סביבו, מצלצל, הוא היכה את פרסותיו על קרשים הגשר ונראה שהוא מוכן לקפוץ מעל מעקות הגשר אם הרוכב יאפשר לו. - מה זה? כמו באגים בדיוק כמו באגים! עמוד "אוך... תן כלב" אוגו!... הישארו שם! אתה עגלה, צ'וג'ט! אני אהרוג אותך בצבר! – צעק, למעשה הוציא את הצבר שלו והתחיל לנופף בו.
החיילים עם הפנים המבוהלות נלחצו זה על זה, ודניסוב הצטרף לנסביצקי.
- למה אתה לא שיכור היום? – אמר נסביצקי לדניסוב כשנסע אליו.
"והם לא יתנו לך להשתכר!" ענה ואסקה דניסוב כל היום זה ככה, מי יודע איך זה.
-איזה מטורפת אתה היום! – אמר נסביצקי, מביט במעטפתו ובמשטח האוכף החדשים שלו.
דניסוב חייך, הוציא מטפחת מהעגלה שלו, שהדיפה ריח של בושם, ותקע אותה באפו של נסביצקי.
- אני לא יכול, אני הולך לעבודה! יצאתי, צחצחתי שיניים ושמתי בושם.
דמותו המכובדת של נסביצקי, מלווה בקוזק, והנחישות של דניסוב, מנופף בצברו וצועק נואשות, השפיעו עד כדי כך שהם נדחקו אל מעברו השני של הגשר ועצרו את חיל הרגלים. נסביצקי מצא ביציאה אלוף-משנה, שאליו היה צריך להעביר את הפקודה, ולאחר שמילא את הוראותיו חזר.
לאחר שפינה את הכביש, עצר דניסוב בכניסה לגשר. כשהוא מעכב כלאחר יד את הסוס שרץ לעבר שלו ובועט, הוא הביט בטייסת שנעה לעברו.
קולות שקופים של פרסות נשמעו לאורך לוחות הגשר, כאילו כמה סוסים דוהרים, והטייסת, עם קצינים מקדימה, ארבעה בשורה, השתרעה לאורך הגשר והחלה להגיח מהצד השני.
חיילי הרגלים שנעצרו, התגודדו בבוץ הרמוס ליד הגשר, הביטו בהוסרים הנקיים והמטופחים שצועדים בהרמוניה על פניהם עם אותה הרגשה לא ידידותית מיוחדת של ניכור ולעג שבדרך כלל נתקלים בהם בסניפים שונים של הצבא.
- חבר'ה חכמים! אם רק זה היה על Podnovinskoe!
- מה טוב להם? הם פשוט נוסעים להצגה! – אמר אחר.
- חי"ר, אל תאבק! – התבדח ההוסאר, שמתחתיו התיז הסוס, משחק, בוץ על החי"ר.
"אם הייתי מסיע אותך בשתי צעדות עם התרמיל שלך, השרוכים היו נשחקים," אמר חייל הרגלים, מנגב את הלכלוך מפניו בשרוולו; - אחרת זה לא אדם, אלא ציפור שיושבת!
"לו רק יכולתי להעלות אותך על סוס, זיקין, אם היית זריז," התבדח רב-טוראי על החייל הרזה, כפוף ממשקל תרמילו.
"קח את המועדון בין הרגליים שלך, ויהיה לך סוס," הגיב ההוסאר.

שאר כוחות הרגלים מיהרו לחצות את הגשר, ויצרו משפך בכניסה. לבסוף עברו כל העגלות, הריסוק פחתה והגדוד האחרון נכנס לגשר. רק ההוסרים של הטייסת של דניסוב נותרו בצד השני של הגשר נגד האויב. האויב, הנראה למרחוק מההר הנגדי, מלמטה, מהגשר, עדיין לא נראה, שכן מהבקע שלאורכו זרם הנהר, נגמר האופק בגובה הנגדי במרחק של לא יותר מחצי מייל. לפנים היה מדבר, שלאורכו נעו פה ושם קבוצות של הקוזקים הנודדים שלנו. לפתע, על הגבעה הנגדית של הכביש, הופיעו חיילים עם ברדסים כחולים וארטילריה. הם היו צרפתים. סיירת הקוזקים התרחקה במורד הגבעה. כל הקצינים ואנשי הטייסת של דניסוב, למרות שניסו לדבר על זרים ולהסתכל מסביב, לא הפסיקו לחשוב רק על מה שיש על ההר, והציצו ללא הרף בנקודות באופק, שהם זיהו כחיילות אויב. מזג האוויר התבהר שוב אחר הצהריים, השמש שקעה בבהירות מעל הדנובה וההרים האפלים המקיפים אותה. היה שקט, ומההר ההוא נשמעו מדי פעם קולות הקרניים והצרחות של האויב. לא היה איש בין הטייסת לאויבים, מלבד סיורים קטנים. חלל ריק, שלוש מאות פטמים, הפריד אותם ממנו. האויב הפסיק לירות, וככל שהאדם הרגיש בצורה ברורה יותר את אותו קו קפדני, מאיים, בלתי ניתן לחדיר וחמקמק שמפריד בין שני חיילי האויב.
"צעד אחד מעבר לקו הזה, מזכיר את הקו המפריד בין החיים למתים, ואת הלא נודע של סבל ומוות. ומה יש שם? מי שם? שם, מעבר לשדה הזה, והעץ והגג המואר בשמש? אף אחד לא יודע, ואני רוצה לדעת; וזה מפחיד לחצות את הגבול הזה, ואתה רוצה לחצות אותו; ואתה יודע שבמוקדם או במאוחר תצטרך לחצות אותו ולגלות מה יש בצד השני של הקו, בדיוק כפי שאין מנוס מלגלות מה יש בצד השני של המוות. והוא עצמו חזק, בריא, עליז ומרגיז, ומוקף באנשים בריאים ומלאי חיים כל כך". לכן, גם אם הוא לא חושב, כל אדם שנמצא לנגד עיניו של האויב מרגיש זאת, והתחושה הזו מעניקה ברק מיוחד וחדות משמחת של רשמים לכל מה שקורה בדקות אלו.

פניתי לשרת החוץ האמריקאית, הילרי קלינטון, בבקשה להנהיג מספר סנקציות אישיות נגד האנשים האלה, יחד עם רשימת שמות.

בתחילה, הרשימה הכילה 60 שמות של פקידים ממשרד הפנים, ה-FSB, שירות המס הפדרלי, בית המשפט לבוררות, משרד התובע הכללי ושירות הכליאה הפדרלי, וכן תיאור קצר של תפקידו של כל אחד מבני הזוג. אנשים אלה בתיק הרמיטאז' קפיטל ובתביעה של סרגיי מגניצקי. מאוחר יותר, כאשר אומצו תקנות שונות במדינות שונות על בסיס יוזמות של קרדין ואחרות, מספר האנשים בהן היה לפעמים שונה מהרשימה המקורית.

רקע כללי

בשנת 2007 נגנבו 5.4 מיליארד רובל מהתקציב הרוסי, הנחשב לגניבת הכספים הגדולה ביותר בהיסטוריה מתקציב המדינה הרוסי. פשע זה התגלה לראשונה על ידי עובדי המשרד Firestone Duncan, ששירת את האינטרסים המשפטיים של קרן ההשקעות Hermitage Capital Management, ביניהם אדוארד חאירדינוב, ולדימיר פסטוחוב, ג'מיסון פיירסטון וסרגיי מגניצקי. הם פתחו בחקירה של גניבת כספים תקציביים, שבמסגרתה התבררה רשימת המשתתפים בפשע, בהם כמה עשרות עובדים של רשויות ביצוע רוסיות שונות.

ב-24 בנובמבר 2008, סרגיי מגניצקי נעצר באשמת סיוע לראש קרן Hermitage Capital Management, וויליאם בראודר, להתחמק ממס. לאחר 11 חודשי מעצר קדם משפט, נפטר סרגיי בבית החולים של מרכז מעצר קדם משפט מס' 1 במוסקבה. יוזם מעצרו והחוקר בעניינו התברר כמשתתפים המרכזיים בגניבה שנחשפו על ידי סרגיי ועמיתיו.

הכרה חקיקתית ברשימה

בקונגרס האמריקני נשקללה יוזמתם של קרדין ומקווורן תחת השם אנגלית סרגיי מגניצקי חוק האחריות לחוק אחריות משנת 2012 . החוק העתידי נוסח בצורה כזו שלרשויות המבצעות בארה"ב תהיה היכולת להוסיף ולהוציא אנשים מ"הרשימה..." בכל עת: היא "תהיה פתוחה לתוספות, אך סגורה לציבור". (קישור לא זמין מאז 07/03/2018).

בספטמבר 2012, נודע שבריטניה כבר הוציאה לפועל את "חוק מגניצקי" שלה. במקביל, נודע כי הכנסת סנקציות שנקבעו בחוק מגניצקי בתוך המדינות הוצעה על ידי צירים משבדיה והולנד. בנוסף לארצות הברית ובריטניה, רשויות קנדה, פולין ואסטוניה דיברו בזמנים שונים על נכונותן להצטרף לסנקציות נגד רוצחיו של סרגיי.

• טיפול בבוגטירב, החשוד ברצח עומר ישראילוב (שומר ראשו לשעבר של רמזן קדירוב).
• קזבק דוקוזוב, חשוד ברצח העורך הראשי של המהדורה הרוסית של פורבס, פול קלבניקוב, במוסקבה.

באפריל 2014 אימץ הפרלמנט האירופי החלטה נוספת - איסור כניסה למדינות האיחוד האירופי והקפאת נכסים אירופיים (אם בכלל) של 32 אנשים שלפי סגני אירופה אחראים ישירות למותו של סרגיי מגניצקי.

בינואר 2017, הרשימה כללה:

ב-20 בדצמבר 2017 צורף לרשימה רמזן קדירוב וכן ראש מחלקת משטרת ארגון איוב קטאיב, שנקרא מעורב ברדיפת ועינויים של הומואים בצ'צ'ניה ב-2017. ברשימה היו גם כמה יוליה מאיורובה, אנדריי פבלוב, אלכסיי ששניה.

ב-21 בדצמבר צורף לרשימה בנו של התובע הכללי של רוסיה, ארטיום חייקה, עם הנוסח לשימוש בעמדת אביו לזכייה בלתי הוגנת בחוזים ממשלתיים, להשיג נכסים ממשלתיים ולהשפיע על מתחרים עסקיים.

הערות

1. בנג'מין ל' קרדין, אלסי ל' הייסטינגס.קרדין קורא לחסום ויזה על פקידים רוסים המחוברים למותו של עורך דין נגד שחיתות (אנגלית). נציבות ממשלת ארה"ב לביטחון ושיתוף פעולה באירופה (26 באפריל 2010). אוחזר ב-29 בדצמבר 2012.